Inspectorii ANAF au descoperit un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei într-un dosar complex de evaziune fiscală, care implică opt societăți comerciale și 12 persoane fizice. Această investigație a fost demarată în martie 2026, iar recent s-au obținut informații esențiale despre mecanismele frauduloase utilizate.
Detalii ale mecanismului fraudulos
Potrivit ANAF, societățile implicate au creat un circuit economic artificial, având ca scop obținerea de fonduri ilegale de la bugetul de stat. Aceasta a implicat facturarea și refacturarea unor servicii, mărfuri și materiale de construcții care, în realitate, nu au avut corespondent în operațiuni economice legitime.
Impactul financiar
În urma acestor activități, s-au obținut rambursări și compensări de TVA în valoare de peste 26 de milioane de lei. Prejudiciul fiscal total, estimat de ANAF, depășește 81 de milioane de lei, incluzând obligații de plată aferente TVA, impozitului pe profit și altor taxe. În plus, s-a identificat un prejudiciu suplimentar de peste 19 milioane de lei, asociat cu delapidarea și spălarea banilor.
Creanțe artificiale și cesiuni
Inspectorii au descoperit și un mecanism prin care creanțele artificiale, create între societățile controlate, erau cesionate la valori subevaluate. Aceste acțiuni au fost realizate în beneficiul unor persoane fizice, afectând astfel interesele firmelor și ale partenerilor de bună-credință.
Acțiuni ulterioare și avertizări
Documentele și probele obținute de ANAF au fost transmise organelor de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor. De asemenea, ANAF a emis un avertisment cu privire la tranzacțiile imobiliare care implică reduceri substanțiale, dar care necesită plata integrală în avans, subliniind riscurile asociate acestora.
Presumția de nevinovăție
Este esențial de menționat că identificarea prejudiciului și suspiciunile constatate de ANAF nu constituie o condamnare penală. Acestea sunt doar etape preliminare în cadrul unui proces de investigare mai amplu.
