Pe 3 noiembrie, polițiștii din Argeș au desfășurat 19 percheziții într-un dosar de evaziune fiscală, vizând o firmă din județ, care a acumulat datorii semnificative către stat, în ciuda unor rapoarte de afaceri favorabile. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul operațiunii Jupiter, extinzându-se nu doar în Argeș, ci și în județele Brașov, Mureș, Bihor, Bacău, Ilfov și București.
Detalii despre firma investigată
Cercetările efectuate de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Argeș au relevat faptul că societatea a evitat plata impozitelor pe veniturile microîntreprinderilor pe o perioadă extinsă. Concret, nu ar fi declarat aceste impozite din ianuarie 2020 până în martie 2024 și ar fi omis să declare impozitul pe profit pentru ultimele luni ale anului 2024.
Prejudiciul estimat
Potrivit informațiilor disponibile, prejudiciul estimat în acest caz se ridică la 2.456.441 de lei. Autoritățile au descoperit că firma ar fi depășit plafonul necesar înregistrării în scopuri de TVA din anul 2022, dar nu a procedat la formalizarea acestei obligații fiscale, nici nu a declarat taxa aferentă activităților comerciale desfășurate.
Implicarea autorităților
Acțiunea a beneficiat de suportul mai multor inspectorate de poliție din diferite județe, inclusiv Brașov, Mureș, Bihor, Bacău și Ilfov, precum și de implicarea Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din București. De asemenea, au participat și luptători din Serviciul pentru Acțiuni Speciale Bihor, precum și jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Brașov.
Aspecte legale și dificultăți în identificarea firmei
Una dintre problemele întâmpinate de autorități a fost dificultatea de a identifica firma la sediul social declarat, unde documentele contabile nu au fost prezentate. De asemenea, nu au putut fi identificați partenerii comerciali reali ai societății, iar operațiunile economice raportate nu au arătat trasabilitate economică și comercială. Această situație complică investigația și ridică semne de întrebare asupra transparenței activităților derulate de firmă.
