Pe 3 noiembrie, polițiștii din Argeș au desfășurat o acțiune amplă în cadrul operațiunii JUPITER, vizează un dosar de evaziune fiscală. Acțiunea a fost coordonată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș și a avut loc în șapte județe, inclusiv în municipiul București.
Detalii despre percheziții
În total, au fost executate 19 mandate de percheziție domiciliară, acțiunea desfășurându-se cu sprijinul polițiștilor din județele Brașov, Mureș, Bihor, Bacău și Ilfov. De asemenea, au participat și autorități din București, inclusiv Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare.
Obiectul anchetei
Anchetatorii investighează activitatea unei societăți comerciale cu sediul în Argeș, care este suspectată că a implementat un mecanism financiar pentru a evita plata obligațiilor fiscale către stat. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la 2.456.441 de lei.
Informații despre societate
Conform informațiilor disponibile, societatea în cauză a raportat cifre de afaceri semnificative și profituri constante, dar nu a declarat impozitul pe venitul microîntreprinderilor pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 martie 2024. De asemenea, nu a fost declarat impozitul pe profit pentru intervalul 1 aprilie – 31 decembrie 2024.
Condițiile de desfășurare a operațiunilor economice
În anul 2022, firma a depășit plafonul legal pentru înregistrarea în scopuri de TVA, fără a efectua demersurile necesare pentru a-și respecta obligațiile fiscale. Anchetatorii au descoperit că societatea nu a putut fi localizată la sediul social declarat, iar documentele contabile nu au fost prezentate pentru verificare.
Continuarea cercetărilor
Operațiunile economice raportate de societate nu au avut trasabilitate, iar partenerii comerciali nu au putut fi identificați. Cercetările sunt în curs de desfășurare, sub coordonarea procurorului de caz, în scopul stabilirii întregii activități infracționale și a circumstanțelor în care au fost comise faptele.
